Cơ quan Cảnh sát thăm dò vừa có kết luận về vụ việc liên quan đến các vi phạm xảy ra tại Ngân hàng đại dương (OceanBank) và bắt buộc truy tố đối mang Hà Văn Thắm và 16 bị can khác

Cơ quan Cảnh sát thăm dò vừa với kết luận về vụ việc liên quan đến những vi phạm xảy ra tại Ngân hàng hồ (OceanBank) và buộc phải truy tố đối mang Hà Văn Thắm và 16 bị can khác.

Theo tài liệu của cơ quan thăm dò, trong thời gian Nguyễn Xuân Sơn là Tổng giám đốc OceanBank từ tháng 2/2009 tới tháng 9/2009, Nguyễn Xuân Sơn và Hà Văn Thắm, chủ tịch OceanBank – thỏa thuận về việc chi lãi ngoài huy động cho Sơn trên dưới 1%/số dư tiền gửi bình quân/năm của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN), những Tổng doanh nghiệp, nhà hàng con. Nguồn tiền nhưng mà Thắm dùng để chi lãi bên cạnh cho Sơn lấy từ nguồn thu phí dịch vụ của doanh nghiệp BSC là nhà hàng của Thắm.

lúc Nguyễn Xuân Sơn về khiến cho Phó Tổng PVN từ tháng 10/2014, về mặt hàng chính Nguyễn Xuân Sơn không liên quan tới điều hành ở OceanBank trong ấy sở hữu việc chi lãi ngoại trừ huy động vốn, tuy nhiên Sơn đã phải Hà Văn Thắm đồng ý giao cho Nguyễn Minh Thu phụ trách công tác huy động vốn, trực tiếp chi và phê duyệt chi lãi ngoài huy động vốn cho những các bạn theo chỉ huy của Sơn như Sơn đã làm với Thắm trước đấy.

do nguồn huy động của OceanBank dựa dẫm nhiều phần và số dư tiền gửi của PVN, những tổng nhà hàng và công ty con yêu cầu Thắm đồng ý sở hữu Sơn và phân công Nguyễn Minh Thu phụ trách công tác huy động vốn, đồng thời nhằm thúc đẩy và tạo ra người mua trong công tác huy động vốn, Thắm ra chủ trương về chi lãi không tính cho quý khách trên toàn hệ thống.

Chủ trương, chính sách lãi ngoại trừ ko ban hành văn bản nhưng mà Thắm và Thu chỉ huy qua những cuộc họp và trong chứng khoán thực hiện, chỉ đạo phụ trách những khối nghiệp vụ của Hội sở lên tiếng qua laptop, email và chat skype cho các chi nhánh để thực hiện.

Trong đấy, đối có nguồn tiền gửi có kỳ hạn thì Tổng giám đốc, Khối nguồn vốn, Khối KHCN và Khối người mua to và đối tác chiến lược sẽ báo cáo cho Giám đốc chi nhánh về mức chi lãi suất. Căn cứ vào những mức đưa ra và yêu cầu của các bạn, những chi nhánh sẽ lập danh sách và gửi lên hội sở để kiểm tra, phê duyệt. Sau khi được phê duyệt thì nguồn tiền sẽ được chuyển vào tài khoản cá nhân của nhân viên được chỉ định ở chi nhánh để rút ra chi trả.

Còn sở hữu lãi suất không kỳ hạn thì Nguyễn Minh Thu là người kiểm soát phê duyệt, trực tiếp chi tiền và chỉ đạo chuyển tiền cho Giám đốc chi nhánh để trả cho khách hàng.

có số tiền OceanBank chi cho Hà Văn Thắm, Nguyễn Minh Thu, Nguyễn Thị Minh Phương và Nguyễn Xuân Thắng thì Thắm là người phê duyệt, lãnh đạo Lê Thị Thu Thủy để Thủy chỉ huy Ban kế toán chi tiền.

Nguồn tiền để chi lãi theo chỉ huy của Hà Văn Thắm là Ban kế toán lấy từ nguồn của OceanBank thông qua việc tạm ứng nghiệp vụ, chi thẳng từ tài khoản tầm giá rtar lãi và tiền mặt từ tài khoản do Thắm yêu cầu lập…

Xác minh tại hội sở OceanBank cho thấy, trong thời gian từ 2010 đến tháng 11/2014 tổng số tiền nhưng OceanBank đã chi lãi bên cạnh huy động vốn là một.576 tỷ đồng.

Sau lúc trừ các khoản hoàn tạm ứng thì kết luận giám định của NHNN cho thấy trong số một.576 tỷ đồng có một.080 tỷ đồng là chi lãi bên cạnh, trong ấy 984 tỷ chi vượt trần lãi suất theo luật pháp của NHNN.

làm cho rõ cuộc chuyển giao TrustBank giữa bà Hứa Thị Phấn – Hà Văn Thắm – Phạm Công