Hàng loạt sai phạm gây thất thoát hàng ngàn tỷ đồng bằng nh���ng thủ đoạn ra đời những công ty

Cổng Thông tin Chính phủ mới đây cho biết, Cơ quan cảnh sát thăm dò đã xong thăm dò và yêu cầu truy tố Hà Văn Thắm, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Thương mại Cổ phần biển (Oceanbank) và những đồng phạm về các tội danh: Vi phạm luật pháp về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng; Cố ý làm trái quy định của Nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng, Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Lợi dụng chức vụ quyền hạn Hình như thi hành công vụ xảy ra tại Oceanbank và các đơn vị liên quan.

Cơ quan cảnh sát điều tra xác định đây là vụ án gây hậu quả khác lạ nghiêm trọng, sở hữu sự tiếp tay của phổ biến đối tượng từ Hội sở tới các chi nhánh, phòng giao dịch trong toàn hệ thống Oceanbank, gây thiệt hại đặc trưng lớn tài sản của ngân hàng, Nhà nước, tác động xấu tới tình hình kinh tế của quốc gia, ảnh hưởng tiêu cực tới việc thực hiện chế độ tài chính – tiền tệ của Nhà nước.

Trong vụ án này, Hà Văn Thắm, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Oceanbank là đối tượng chính, cầm đầu hoạt động đầu tư chứng khoán, mang sự giúp sức đắc lực của các đồng phạm.

Theo kết luận khảo sát của Cơ quan cảnh sát thăm dò, Bộ Công an, trong chứng khoán điều hành Oceanbank, bằng những âm mưu có mặt trên thị trường các nhà hàng "sân sau", Hà Văn Thắm đã lợi dụng chức vụ quyền hạn của mình lãnh đạo thuộc cấp thực hiện nhiều hành vi vi phạm quy định,dùng đa dạng thủ đoạn rút tiền của ngân hàng để sử dụng vào mục đích cá nhân,gây thất thoát hàng ngàn tỷ đồng ko có khả năng thu hồi.

Hà Văn Thắm trong giai đoạn tham gia, điều hành Oceanbank, sở hữu cương vị người đứng đầu ngân hàng, Thắm đã chỉ huy Ban giám đốc Oceanbank giải quyết cho vay ko đảm bảo điều kiện vay vốn, ko mang tài sản đảm bảo, các bạn sử dụng vốn vay ko đúng mục đích, trái sở hữu quy định của Ngân hàng Nhà nước về quy chế cho vay và quy trình, thủ tục vay của Oceanbank, trực tiếp gây thiệt hại cho Oceanbank số tiền 500 tỷ đồng.

Hà Văn Thắm hiểu biết các quy định của Ngân hàng Nhà nước về hoạt động tín dụng và kinh doanh ngoại hối, tuy nhiên để huy động vốn của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN), Thắm đồng ý chi tiền ko kể hợp đồng tiền gửi cho Nguyễn Xuân Sơn (sinh năm 1962, quê Hà Tĩnh, nguyên Tổng Giám đốc Oceanbank) theo buộc phải.

Bị can Thắm và Nguyễn Xuân Sơn đã luận bàn, thống nhất đề ra chủ trương "thu phí" của người mua thông qua CTCP BSC Việt Nam và triển khai tổ chức thực hiện dẫn đến thiệt hại cho Oceanbank và quý khách 70 tỷ đồng. Ngoài ra Hà Văn Thắm còn chỉ đạo, thống nhất với lãnh đạo Oceanbank về chủ trương chi tiền ngoài lãi suất huy động đối với quý khách gửi tiền tại Oceanbank, vượt trần huy động theo lao lý của Ngân hàng Nhà nước, gây thiệt hại cho Oceanbank hơn 984 tỷ đồng.

16 đồng phạm của ông Hà Văn Thắm là ai?

ko kể việc truy cứu cựu Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng Oceanbank, cơ quan điều tra Bộ Công an còn đề nghị truy cứu trách nhiệm hình sự đối sở hữu các bị can khác:

(1) Nguyễn Xuân Sơn, nguyên Tổng giám đốc Oceanbank;

(2) Nguyễn Minh Thu, nguyên Tổng giám đốc Oceanbank, cùng bị yêu cầu truy tố về tội: Lợi dụng chức vụ quyền hạn Trong khi thi hành công vụ và Cố ý làm cho trái lao lý của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

(3) Nguyễn Văn Hoàn, nguyên Phó Tổng giám đốc Oceanbank, bị nên truy tố về tội: Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của tác tổ chức tín dụng và Lợi dụng chức vụ quyền hạn Trong khi thi hành công vụ. Theo kết luận điều tra, chưa sở hữu tài liệu chứng minh ông Hoàn được hưởng lợi cá nhân cần cơ quan cảnh sát điều tra nên bắt buộc lưu ý giảm nhẹ lúc truy tố, xét xử.

Ba bị can này đều đã sở hữu lệnh khởi tố, bắt giam.

Trong khi, CQĐT còn truy cứu (4) Phạm Hoàng Giang, nguyên Tổng giám đốc CTCP BSC Việt Nam, bị phải truy tố về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn đầu tư chứng khoán thi hành công vụ.

cộng mang ấy, 12 cán bộ cấp cao khiến cho việc tại Oceanbank cộng bị buộc phải truy tố về tội Cố ý làm trái điều khoản của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, bao gồm các bị can (5) Nguyễn Xuân Thắng, nguyên Phó giám đốc Khối các bạn và Đối tác chiến lược Oceanbank; (6) Lê Thị Thu Thủy, nguyên Phó Tổng giám đốc Oceanbank; (7) Vũ Thị Thùy Dương, nguyên Giám đốc Khối Kế toán và giao dịch trong nước; (8) Nguyễn Hoài Nam, nguyên Giám đốc Khối Nguồn vốn; (9) Nguyễn Thị Thu Ba, nguyên Giám đốc Khối người mua cá nhân; (10) Đỗ Đại Khôi Trang,nguyên Giám đốc Khối khách hàng cá nhân; (11) Lê Tuấn Anh, nguyên Giám đốc chi nhánh Thăng Long; (12) Nguyễn Minh Đạo, nguyên Giám đốc chi nhánh Hà Nội; (13)Ngô Hải Nam, nguyên Giám đốc chi nhánh Hải Phòng; (14) Lê Quỳnh An, nguyên giám đốc chi nhánh Nghệ An; (15) Nguyễn Quốc Chiến, nguyên giám đốc chi nhánh Sài Gòn; (16) Hoàng Bích Vân, nguyên giám đốc chi nhánh đô thị hồ Chí Minh.

Vụ án Hà Văn Thắm cùng những đồng phạm xảy ra tại Oceanbank và 1 số đơn vị liên quan là 1 trong 6 đại án tham nhũng, kinh tế lớn được Thường trực Ban lãnh đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng thống nhất chủ trương đưa ra xét xử sơ thẩm từ nay tới cuối năm 2016 và trong quý I năm 2017.